(812) 951 58 27
(812) 457 05 97
26
2017-10-26
БАНКИ Ассоциация российских банков (АРБ) разъяснила бизнесу, как избежать попадания в "черный список" клиентов
 

"Коммерсантъ" пишет, что Ассоциация российских банков (АРБ) разъяснила бизнесу, как избежать попадания в "черный список" клиентов, которым было отказано в проведении сомнительных операций. Этот реестр на основании данных, получаемых от банков, с июля ведут Росфинмониторинг и Банк России. Порядок его формирования определен постановлением ЦБ (550-П). Попадание в список фактически лишает компанию доступа к банковским услугам. Механизма исключения из реестра не существует. АРБ рекомендует "не проводить операции, которые могут быть квалифицированы банком как подозрительные". Чтобы не получить отказ, бизнесу "необходимо заранее предоставлять в банк документы, объясняющие экономический смысл проводимых операций". На практике эти советы неприменимы, категоричны как бизнесмены, так и банкиры.

pravo.ru/news/view/145395/

 

 
Назад

Хотите быть в курсе всех новостей?
- подпишитесь на рассылку.
 
 
Рассылка НЕ чаще двух раз в месяц.
Возможность отписатся в любой момент.
напишите нам
 
 
 
Новости
 
 
Онлайн
 
 
Опрос