(812) 951 58 27
(812) 457 05 97
20
2017-10-20
БАНК Законопроект Минфина, который обязывает банки приостанавливать подозрительные операции по счетам
 

"Ведомости" сообщают, что в правительстве обсудили законопроект Минфина, который обязывает банки приостанавливать подозрительные операции по счетам на срок не более двух рабочих дней. Сомнительность транзакции определяется исходя из признаков, которые установил Банк России. Также банки вправе вводить дополнительные признаки подозрительности. При блокировке списания денег со счета и использовании средств платежа, кредитной организации надлежит "незамедлительно" связаться с клиентом и запросить его подтверждение. Ранее Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства счел, что законопроект требует доработки. Были ли учтены замечания президентских экспертов, Минфин не уточнил. Независимые эксперты указывают, что проект предоставляет банкам возможность во многих случаях действовать по своему усмотрению, но ответственности за необоснованную блокировку не устанавливает.

pravo.ru/news/view/145255/

 
Назад

Хотите быть в курсе всех новостей?
- подпишитесь на рассылку.
 
 
Рассылка НЕ чаще двух раз в месяц.
Возможность отписатся в любой момент.
напишите нам
 
 
 
Новости
 
 
Онлайн
 
 
Опрос